Aj keď nie je isté, akú vetu čaká Terroir Capital zakladateľ Charles A. Banks IV., je jednoznačne zrejmé, že jeho vina za podvodné podvody zmení jeho úlohu vo vinárskom priemysle.

'Je dosť veľká šanca, že z tohto podniku bude už nejaký čas,' uviedol prominentný právnik v San Franciscu, ktorý nechcel byť identifikovaný.

Tim Duncan / zdvorilosť jmtimages / flickr

Banky, finančný poradca, budú 27. júna odsúdené za klamanie dôchodcov San Antonio ostrohy hráč Tim Duncan do investícií miliónov do spoločnosti Gameday Entertainment zaoberajúcej sa športovým oblečením. Vlani bol na federálnom súde v San Antoniu v Texase obžalovaný zo štyroch prípadov podvodu. 3. apríla však uznal vinu za zníženie obvinenia z jedného počtu podvodov s drôtmi.

Aj keď federálny zákon stanovuje 20-ročné väzenie, americký okresný sudca Fred Biery by ho mohol odsúdiť na kratšie obdobie v závislosti od odporúčaní probačného oddelenia a argumentov prokurátorov a obhajcov. Súvisiace dokumenty boli uložené pod pečaťou.

K prípadu sa nevyjadrili ani John E. Murphy, právny zástupca Banks, ani prokurátori z amerického prokurátora pre západný okres Texas.

Banky tiež čelia súvisiacim občianskym sporom na federálnom súde v Atlante, ktoré podal Komisia pre cenné papiere . Advokát blízky tomuto prípadu uviedol, že očakáva jeho vyriešenie po odsúdení Banksa v San Antoniu. Hovorca SEC by to nekomentoval.

Prípad dobrého charakteru

Aj keď ani jeden z týchto prípadov priamo nesúvisí so žiadnym z vinárskych podnikov v bankách, skutočnosť, že sa Banky uznali vinnými z trestného činu podvodu, má dopad doma aj v zahraničí vďaka zákonom, ktoré bránia odsúdeným zločincom vlastniť licencie a povolenia na likéry. Okrem svojej úlohy v spoločnosti Terroir Capital, ktorá vlastní alebo spravuje 11 vinárstiev prostredníctvom spoločnosti Terroir Life, Banks, ktorý kedysi spoluvlastnil známe Kričiaci orol , zostáva spolumajiteľom historickej časti Napa Vinice Mayacamas .

Vinice Trinity Hill

Medzitým novozélandské úrady zvažujú, či si banky môžu udržať svoju vlastnícku úlohu v Trojičný vrch vinárstvo, ktoré je súčasťou portfólia Terroir Capital. The Zámorská investičná kancelária Nového Zélandu (OIO) vydal v apríli vyhlásenie po vine banky, ktorá sa jej priznala vina, že zvažuje, či bude naďalej „bezúhonný“.

Regulátor vtedy uviedol, že ak sa zistí, že Banky nie sú v dobrom stave, bude sa usilovať o to, aby bol z kontroly nad vinárstvom vyňatý.

'Naše vyšetrovanie je blízko ukončenia, ale sme si vedomí, že v blízkej dobe sa má konať vynesenie rozsudku pre pána Banksa, ktoré poskytne viac informácií,' uviedol hovorca úradu OIO v písomnom vyhlásení z 15. júna. 'Sme si vedomí a v diskusii so zástupcami spoločnosti Terroir o reorganizácii spoločnosti Terroir.'

Po vydaní federálnej obžaloby Terroir Capital oznámil, že Banks odstúpi z funkcie generálneho riaditeľa a nahradí ho bývalý COO Kevin McGee. McGee v telefonickom rozhovore uviedol, že Banks už nie je zapojený do každodenných operácií spoločnosti, ale je stále „prítomný“.

Podobne ako Nový Zéland, Kalifornia Zákonník pre podnikanie a povolanie rieši charakter vlastníkov a prevádzkovateľov v priemysle alkoholických nápojov. Medzi dôvody, ktoré môže štát pozastaviť alebo odobrať licenciu, patrí „námietka, verdikt alebo rozsudok o vine alebo námietka spoločnosti Nolo v rozpore s verejným priestupkom zahŕňajúcim morálnu pohodu“.

Niekoľko právnych expertov, ktorí sa nezúčastňujú súdneho sporu o banke, uviedlo, že sa domnievajú, že trestný čin obžalovaného bude predstavovať morálnu pohodu.

Licencie a povolenia spoločnosti Mayacamas môžu byť s prosbou ohrozené

Rodina Schottensteinovcov, s ktorými Banks vlastní Mayacamas, podala v apríli na Najvyšší súd v okrese Napa žalobu, ktorá ho prinútila odstúpiť z funkcie riaditeľa vinárstva. Podľa zverejnenej správy je žaloba obvinená z viny bánk vystavená riziku pozastavenia a odobratia dôležitých štátnych a federálnych licencií a povolení Mayacamas.

Vinný dôvod, ktorý je jadrom súdneho sporu, bol vznesený voči nahradzujúcej obžalobe, ktorá uvádza, že Banks, ktorý vystupuje ako investičný poradca, prinútil obeť zo San Antonia označenú ako T.D., aby požičala obchodníkovi so športom 7,5 milióna dolárov. Gameday v roku 2012. V nasledujúcom roku presvedčili banky Duncana, aby osobne garantoval ďalšiu pôžičku vo výške 6 miliónov dolárov, ktorú spoločnosti Gameday poskytla banka Comerica Bank.

Banky, ktoré boli čiastočným vlastníkom a predsedom predstavenstva spoločnosti Gameday, nezverejnili Duncanovi, že osobne z transakcií zarába milióny dolárov.

V roku 2015 Duncan žaloval Banks, do ktorého investoval takmer dve desaťročia, kvôli sérii obchodov, ktoré ho údajne stáli 20 miliónov dolárov.